В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой «соблюдения осмотрительности». Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается брошюра «Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности» А.Б.Юрчука.
В наличии лишь 1
10,00 €
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой «соблюдения осмотрительности». Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается брошюра «Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности» А.Б.Юрчука.
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой «соблюдения осмотрительности». Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается брошюра «Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности» А.Б.Юрчука.
| Вес | 0,200000 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,000000 × 0,000000 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.